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Frode fiscale su attività lecite e riciclaggio di denaro. Antiriciclaggio per i professionisti
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Promo attive (1)
Autore:
Editore:
Collana:
Anno edizione:
2006
In commercio dal:
1 gennaio 2006
Tipo:
Libro tecnico professionale
Pagine:
XVII-274 p.
EAN:
9788814126734
Scopo principale di questo libro è di creare un prontuario per l'individuazione, da parte dei professionisti italiani, di quelle operazioni sospette che fanno capo a reati di natura fiscale su operazioni lecite, talvolta effettuate anche con l'ausilio (e/o la complicità) di strutture e professionisti esteri. Questo può verificarsi grazie alla relativa facilità di occultamento e di riciclaggio concessa dall'uso di strutture che permettono di nascondere l'identità dei beneficiari economici situati in Paesi in cui l'evasione, e talvolta la frode fiscale, non sono reati puniti penalmente o non rientrano nella categoria dei delitti non colposi e sono solo sanzionati amministrativamente (o addirittura non sanzionati del tutto).
Con questo libro si è voluto quindi realizzare una guida pratica all'individuazione di queste operazioni, alla loro valutazione ed all'analisi dell'impatto di una eventuale segnalazione alle Autorità competenti, non solo per il cliente, ma anche per il professionista.
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