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di M.L. Humphrey (Autore)

Author's Republic, 2022

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Descrizione

M.L. Humphrey draws upon twenty years of experience with regulatory compliance, and AML compliance in particular, as both a regulator of broker-dealers and a consultant to some of the largest financial institutions in the world, to give an overview of the main AML compliance requirements, with a particular focus on customer identification and suspicious activity monitoring and reporting.This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.

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Dettagli

Autore:

M.L. Humphrey

Durata in (hh:mm:ss):

02:50:17

Anno edizione:

2022

Editore:

Author's Republic

Lingua:

Inglese

EAN:

9798823430395

Compatibilità

Formato:

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