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Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell'adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni UIF - copertina

LIBRO

Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell'adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni UIF

Name: Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell'adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni UIF
Price: 17.10 EUR
Availability: InStock
ISBN: 8865581018

R. Sabatelli (Curatore)

Ecra, 2014

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Descrizione

"Il profilo della complessità del lavoro bancario è dato anche dalla quotidiana applicazione della normativa antiriciclaggio. In tale contesto, accanto al tema dell'adeguata verifica della clientela, riveste particolare importanza il tema della segnalazione delle cosiddette operazioni sospette, il quale richiede attenzione, sensibilità e capacità diverse ed ulteriori rispetto a quelle proprie dell'attività bancaria in senso stretto. È sembrato utile, quindi, raccogliere in un unico volume le diverse indicazioni sulla materia, affinché gli operatori possano avere un compendio completo e di pronta e facile consultazione per valutare, anche alla luce del decalogo e degli schemi di anomalia, le operazioni potenzialmente sospette". (Dalla premessa di Pierfilippo Verzaro)

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Dettagli

Curatore:

R. Sabatelli

Editore:

Ecra

Collana:

Strumenti pocket

Anno edizione:

2014

In commercio dal:

1 gennaio 2014

Tipo:

Libro universitario

Pagine:

144 p.

EAN:

9788865581018

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