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Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria - Massimo Lembo - copertina

LIBRO

Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria

Name: Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria
Price: 17.10 EUR
Availability: InStock
Author: Massimo Lembo
ISBN: 8865582332

di Massimo Lembo (Autore)

Ecra, 2017

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Descrizione

La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta "collaborazione attiva". Il volume affronta il tema dell'antiriciclaggio con riferimento all'operatività bancaria. Oltre all'evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l'autore illustra i reati fiscali, l'operatività a rischio "spinto", l'antiriciclaggio connesso all'intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.

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Argomenti

Reati bancari

Dettagli

Autore:

Massimo Lembo

Editore:

Ecra

Collana:

Strumenti pocket

Anno edizione:

2017

In commercio dal:

4 ottobre 2017

Pagine:

132 p.

EAN:

9788865582336

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