La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari

Pietro Cenci

Editore: CEDAM
Anno edizione: 2010
In commercio dal: 1 aprile 2010
Tipo: Libro tecnico professionale
Pagine: VIII-220 p.
  • EAN: 9788813304881
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Descrizione

L'opera affronta una serie di problematiche ricorrenti (adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, registrazioni nell'A.U.I., limitazioni del contanti e dei titoli al portatore, segnalazioni di operazioni sospette), proponendosi come uno strumento di lavoro utile per i destinatari della normativa e, nello specifico, per gli intermediari finanziari che vogliono rispettare o far applicare la normativa senza incorrere nelle conseguenze sanzionatorie della stessa. Approfondisce aspetti operativi e sanzionatori, alla luce degli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali.

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