Riciclaggio di denaro

di Fouad Sabry (Autore)

Cosimo Pinto (Traduttore)

Un Miliardo Di Ben Informato [Italian], 2025

Comprendere l'intricato mondo del riciclaggio di denaro non è solo una questione finanziaria, ma un imperativo per le scienze politiche. Con l'evoluzione delle normative globali, comprendere i meccanismi dei flussi finanziari illeciti è fondamentale per professionisti, accademici e appassionati. Questo libro offre un'analisi completa del ruolo dei tumbler di criptovalute nel plasmare la criminalità finanziaria e le risposte normative. Breve panoramica dei capitoli: 1: Riciclaggio di denaro – Scopri i principi fondamentali, i metodi e l'impatto del riciclaggio di fondi illeciti. 2: Antiriciclaggio – Esplora i quadri normativi progettati per combattere la criminalità finanziaria. 3: Tumbler di criptovalute – Scopri come i tumbler oscurano le tracce delle transazioni nella finanza digitale. 4: Criptovalute – Esamina l'ascesa degli asset digitali e il loro ruolo negli ecosistemi finanziari. 5: Tracciamento delle criptovalute – Scopri le tecniche investigative per tracciare le transazioni illecite in criptovalute. 6: Exchange di criptovalute – Analizzare come gli exchange facilitino attività cripto sia legittime che illecite. 7: Finanziamento del terrorismo – Esaminare i legami tra valute digitali e finanziamento di reti estremiste. 8: Bank Secrecy Act – Esaminare un pilastro della politica antiriciclaggio statunitense e le sue implicazioni. 9: Valuta virtuale – Studiare la classificazione giuridica e finanziaria del denaro digitale. 10: AntiMoney Laundering Improvement Act – Approfondire i progressi legislativi nella lotta ai reati finanziari. 11: Australian Transaction Reports and Analysis Centre – Valutare il quadro normativo australiano in materia di antiriciclaggio e il suo impatto globale. 12: Monero – Esplorare come le criptovalute incentrate sulla privacy mettono alla prova la supervisione normativa. 13: Criptovalute e criminalità – Esaminare casi di studio di asset digitali utilizzati in attività illecite. 14: Attacco hacker a Bitfinex del 2016: Analizza uno dei furti di criptovalute più famigerati della storia. 15: Reati finanziari: Approfondisci la tua conoscenza delle condotte illecite finanziarie oltre le criptovalute. 16: Analisi blockchain: Scopri come gli strumenti forensi tracciano le transazioni su registri decentralizzati. 17: Legge sulle valute virtuali negli Stati Uniti: Esplora i dibattiti legali sugli asset digitali. 18: Financial Crimes Enforcement Network: Esamina il ruolo del FinCEN nell'individuazione di attività finanziarie sospette. 19: Chainalysis: Scopri come le società di intelligence blockchain aiutano le forze dell'ordine. 20: Strutturazione: Scopri come gli attori illeciti manipolano le transazioni per eludere il rilevamento. 21: Segnalazione di attività sospette: Scopri come gli istituti finanziari identificano e segnalano i segnali d'allarme. Questo libro è una risorsa essenziale per professionisti, studenti e appassionati che desiderano orientarsi nell'intersezione in continua evoluzione tra criptovalute e regolamentazione finanziaria. Gli approfondimenti forniti vanno oltre la semplice conoscenza teorica: forniscono ai lettori competenze pratiche che superano di gran lunga il costo di questo libro.

• Autore: Fouad Sabry
• Traduttore: Cosimo Pinto
• Editore: Un Miliardo Di Ben Informato [Italian]
• Formato: EPUB3 con Adobe DRM
• Lingua: Italiano
• Cloud: Sì Scopri di più
• Compatibilità: Tutti i dispositivi (eccetto Kindle)
• Layout: Reflowable
• EAN: 6610000787920