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Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette - copertina

LIBRO

Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette

E. Cappa (Curatore)

U. Morera (Curatore)

Il Mulino, 2008

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Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette

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Descrizione

Il volume tratta uno degli argomenti tradizionalmente più delicati e controversi della complessa legislazione antiriciclaggio: quello relativo all'obbligo di segnalazione delle cosiddette "operazioni sospette". Nel lavoro collettaneo, sviluppato a seguito dell'entrata in vigore della nuova e recente normativa in materia (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 251), sono stati coinvolti numerosi e qualificati esperti del settore, i quali affrontano esaustivamente i vari profili rilevanti in argomento: da quello civilistico, a quelli penale, amministrativo e fiscale, sino a quello organizzativo ed informatico. Oltre che ausilio teorico, il volume rappresenta un supporto per l'intermediario, l'operatore e il professionista nell'ambito dello svolgimento della propria complessa attività. Un corredo normativo in appendice completa l'opera ed agevola la lettura dei riferimenti.

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Dettagli

Curatore:

E. Cappa, U. Morera

Editore:

Il Mulino

Collana:

I mercati finanziari

Anno edizione:

2008

In commercio dal:

1 gennaio 2008

Tipo:

Libro universitario

Pagine:

360 p., Brossura

EAN:

9788815127457

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