Manuale operativo delle sanzioni nella legislazione antiriciclaggio italiana. Norme incriminatrici e sanzionatorie. Strategie difensive e processuali

di Ranieri Razzante (Autore)

Maurizio Arena (Autore)

Giovanni Imbergamo (Autore)

Giappichelli-Linea Professionale, 2011

Il riciclaggio è un fenomeno dei nostri tempi. Negli ultimi anni, infatti, il lavaggio di denaro sporco e il reinvestimento dei proventi derivanti da attività illecite si sono sviluppati in maniera preoccupante sia a livello nazionale che internazionale. Questa circolazione di ricchezza illecita prodotta dalle mafie e dalle associazioni eversive è contrastata, oltre che da leggi penali, da misure preventive di deterrenza, che vedono alternarsi limitazioni, obblighi e divieti. Il rispetto della normativa antiriciclaggio è, dunque, assicurata da un articolato sistema di sanzioni pecuniarie e detentive sia amministrative che penali. L'irrogazione delle sanzioni si concretizza tramite procedimenti diversi a seconda dell'autorità chiamata ratione materiae a pronunciarsi. Questo progetto editoriale, allora, vuole costruire un compendio della legislazione vigente, orientato soprattutto ai profili sanzionatori ed alla gestione del contenzioso, con l'enucleazione di quei principi e quelle regole peculiari dei procedimenti che vanno ad instaurarsi.

• Autore: Ranieri Razzante, Maurizio Arena, Giovanni Imbergamo
• Editore: Giappichelli-Linea Professionale
• Collana: Diritto e professione
• Anno edizione: 2011
• In commercio dal: 1 dicembre 2011
• Tipo: Libro tecnico professionale
• Pagine: X-273 p., Brossura
• EAN: 9788875242008